La empresa siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda desbloqueó sus cuentas bancarias luego de un proceso de investigación por operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas.
En un comunicado AHMSA aclara que la UIF "determinó suspender la inclusión de la empresa en la Lista de personas Bloqueadas, para efecto de que se reanuden de manera inmediata los actos, operaciones y/o servicios de las cuentas bancarias, contratos y otros instrumentos con los que opera".
AHMSA afirmó que esta decisión le permitirá retomar paulatinamente el ritmo normal de sus operaciones financieras, las que se han visto "gravemente afectadas a raíz de la inclusión".
El escándalo AHMSA-Ancira-Lozoya
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México se encuentra detenido en España por acusaciones de lavado de dinero por la venta de Agronitrogenados a Pemex. Este miércoles solicitó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Fue el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, quien conoció de la demanda de amparo, la cual aún no ha sido admitida a trámite porque se le requirió que aclare diversos puntos.
El pasado 28 de mayo de 2019, El Sol de México dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Altos Hornos de México (AHMSA) y de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, porque encontraron en el sistema financiero nacional e internacional operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México", señala un comunicado conjunto.
Los motivos que llevaron a congelar las cuentas de Altos Hornos de México son una investigación por irregularidades en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, en tiempos de Emilio Lozoya, confirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF a El Sol de México.
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