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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República 51 denuncias en contra de empresas de outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudación fiscal.
De esos caso, 31 están ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal, precisó Santiago Nieto, el titular de esa unidad.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto explicó que entre las primeras acciones del Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal, conformado por la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el SAT, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, se hicieron siete operativos especiales de inspección a grandes empresas relacionadas con los rubros de hotelería, servicios informáticos, farmacéutico, call center, minería y producción de alimentos.
Sólo de septiembre a diciembre este grupo identificó a mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, en las cuales estarían contratados 860 mil trabajadores, agregó el director del IMSS, Zoé Robledo.
En total, se calcula que son casi seis mil las empresas de subcontratación ilegal que evaden 21 mil millones de pesos en impuestos. Estimamos que cerca de cinco millones de trabajadores se encuentran en este esquema afectados en el pago de aguinaldo, liquidaciones, pago de prima de antigüedad, vacaciones, su registro en el IMSS y acceso a crédito de vivienda, dijo Luisa María Alcalde.
El procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, Carlos Romero Aranda, señaló que estos delitos son considerados graves, pueden sancionarse hasta con 14 años de cárcel sin derecho a fianza y además esta práctica será considerada como delincuencia organizada.
Sin embargo, aclaró que sólo serán aplicadas las normas de delincuencia organizada a los grupos de tres o más personas, dedicados de manera permanente o reiterada a defraudar al fisco.
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Explicó que con la entrada en vigor de la reforma fiscal este año, la procuraduría fiscal ya puede iniciar procesos de investigación y sus respectivas querellas por acciones como la evasión de impuestos, facturación falsa y el adeudo de cuotas al IMSS.
Las empresas de subcontratación no serán las únicas perseguidas, pues los patrones que contraten la tercerización de servicios, serán acusados por delitos contra la seguridad nacional, también sujetos a prisión preventiva oficiosa y pago por encima de 7.5 millones de pesos.
Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de Manpower- Group, dijo a este diario que esa empresa celebra las acciones del gobierno en contra del outsourcing ilegal. Han sido muchos años de competencia desleal, donde ha habido organizaciones, personas físicas y compañías que han abusado de la poca inspección de ese negocio.
“Esperemos que rápido se conozcan nombres. Se mencionaron cantidades importantes de empresas que han detectado, y esperamos que haya castigos ejemplares”, señalo Márquez Pitol.
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