Washington.- El Consorcio de Periodistas de Investigación(ICIJ) divulgó hoy los datos de una filtración con informaciónde más de 175.000 sociedades "offshore" en las Bahamas a nombre,entre otros, de la exvicepresidente de la Comisión Europea (CE)Neelie Kroes o el exministro colombiano Carlos Caballero.
La filtración llegó primero al diario alemán "SüddeutscheZeitung", que a su vez lo compartió con el ICIJ, con sede enWashington, y sus socios internacionales, entre los que seencuentra el diario español El Confidencial.
Lee también |
Esta nueva filtración, que se da después de los polémicos"Papeles de Panamá" publicados el pasado abril, consta de 1,3millones de documentos de compañías, fondos y fundacionesregistradas en este paraíso fiscal del Caribe entre 1990 y2016.
"Esta nueva información revela conexiones desconocidas hastaahora o no reportadas en compañías propiedad o gestionadas porpolíticos o expolíticos de América, África, Europa, Asia uOriente Medio", indicó el ICIJ en su web.
La antigua vicepresidenta de la CE Neelie Kroes es una de lasfiguras que aparecen en los nuevos documentos por administrar unasociedad opaca en Bahamas entre 2000 y 2009 durante su primermandato, cuando era comisaria de Competencia sin comunicárselo ala institución, según revelan los nuevos documentos.
También aparece en la filtración Amber Rudd, ministrabritánica de Interior, quien dirigió entre los años 1998 y 2000las firmas ubicadas en Bahamas Advanced Asset Allocation Fund yAdvanced Asset Allocation Management.
Entre los nombres destaca el exministro colombiano de Minas yEnergía Carlos Caballero Argáez, que tenía en propiedad unapartamento en Miami a través de una sociedad de las Bahamas.
Lee también |
Asimismo, aparecen conexiones conocidas con las islas, como lassociedades del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet(1973-1990) y su hijo Marco Antonio Pinochet.
Del mismo modo, esta nueva filtración confirma conexionesdescubiertas en los "Papeles de Panamá", como la participacióndel presidente argentino Mauricio Macri, su padre Francisco y suhermano Mariano en una sociedad establecidas en las Bahamas en 1998y disuelta en 2009.
Con esta nueva filtración la base de datos del ICIJ sobresociedades opacas u "offshore" contiene cerca de medio millón deentidades con vínculos en 200 países.
/amg