• De acuerdo con el cuarto Informede Gobierno, la PGR señala que ha llevado a cabo 783 mil 345análisis de operaciones financieras

POR MANRIQUE GANDARIA

En losúltimos dos años, la Procuraduría General de la República(PGR), a través de la Unidad Especializada en AnálisisFinanciero, logró el aseguramiento en efectivo de 49.2 millones de pesos y 4.2 millonesde dólares americanos y 187.7 millones de pesos en cuentasbancarias aseguradas, relacionados con el delito de "lavado dedinero".

Las investigaciones, llevadas a cabopor la Subprocuraduría Especializada e Investigaciones enDelincuencia Organizada (SEIDO), permitieron el inició de 184averiguaciones previas, de las cuales se determinaron 141averiguaciones previas y solo fueron consignadas 36 (ocho condetenido y 28 sin detenido), y se ejerció acción penal contra 144personas (27 detenidas y a 117 se solicitó orden de aprehensión),de este total, la PGR señala que obtuvo 15 sentenciascondenatorias.

Por su parte, la Secretaría deHacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el mismoperiodo, recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisosde sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero,por lo que presentó 113 denuncias ante la PGR que involucran a 551sujetos por la probable comisión del delito de "operaciones conrecursos de procedencia ilícita".

De acuerdo con el cuarto informe deGobierno, la PGR señala que  ha llevado a cabo 783 mil 345análisis de operaciones financieras, correspondientes a 499personas, de las cuales 416 son personas físicas y 83 personasmorales; asimismo, se emitieron 398 diagnósticos para diversasáreas de la PGR, para ser investigadas.

Mientras que a  través del servicio “SoluciónTecnológica Integral para el Análisis Financiero”, seobtuvo: Digitalización, recopilación, integración, limpieza yalmacenamiento de información   financiera y contable de 146casos, equivalente a la digitalización de 2 millones 241 mil 760de páginas, y la generación de un millón 325 mil 472 registros,aptos para contribuir como insumos en las investigaciones dediversas áreas de la Procuraduría General de la República.   

El informe refiere que entre el 2015y 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisos desujetos obligados de los sectores financiero y no financiero.Asimismo, entre septiembre de 2015 y julio de 2016, se elaboraron232 informes de retroalimentación para los órganos supervisoresrelacionados con el contenido de los reportes de operaciones yavisos recibidos en materia de prevención a los delitos deoperaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y sufinanciamiento.

Es así que,  derivado del proceso de análisisy bajo una estrecha coordinación con las autoridades competentes,se formularon 113 denuncias ante la Procuraduría General de laRepública, que involucran a 551 sujetos por la probable comisióndel delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, endonde se incluyeron 706 personas en la lista de personas bloqueadasque emite la SHCP.