Mafias de rusos, chinos, coreanos, colombianos, venezolanos e israelíes han sido detectadas por las áreas de inteligencia del gobierno federal como las que operan en México, cuyo centro de operaciones lo tienen la capital del país, las cuales se dedican al trasiego y venta de drogas, precursores químicos, armas, mercancía de contrabando, tráfico de personas y trata de blancas, y a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la versión de algunos de los encargados de las indagaciones de inteligencia civil y militar, desde la Ciudad de México operan los principales enlaces con esas mafias internacionales, las cuales tienen nexos con los cárteles mexicanos, principalmente con el Cártel de Sinaloa, los Arellano Félix, Cártel Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, principalmente.
LOS ISRAELÍES
Narcotráfico, lavado de dinero y traiciones por parte de los israelíes ejecutados, Azulay Alón y Jhony Ben o Ben Sutchi, en Plaza Artz, es la principal línea de investigación que fortalecen las autoridades de procuración de justicia de los gabinetes de seguridad capitalino y federal, toda vez que los ahora occisos estaban considerados en Israel como delincuentes con antecedentes penales e investigados por el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero y presuntos nexos con grupos terroristas, además de que en las ciudades importantes del territorio mexicano, como en Oaxaca y Guadalajara, se hacían pasar como empresarios.
Informes de la FGR indican que Azulay Alón y Ben Sutchi fundaron la empresa Bucay Soluciones Empresariales, ubicada en la calle Álamos 505, de la colonia Reforma, en Oaxaca. Este consorcio surtía a la entidad de productos de papelería, pero sobre todo ofrecía asesoría legal y administrativa. Según las investigaciones de inteligencia, la faceta empresarial de los ciudadanos israelíes era solamente una fachada la cual favorecía al negocio principal, el lavado de dinero, además de que en la Ciudad de México se investigan operaciones con recursos de procedencia ilícita en empresas, giros mercantiles de alto impacto, venta de drogas y armas.
Según informes del Gobierno federal, desde año 2000 se detectaron movimientos de la mafia israelí en México con la delincuencia organizada en diversas actividades de lavado de dinero y venta de armamento.
Sólo entre 2000 y 2010 se detectaron registros de operaciones para el Cártel de los Beltrán Leyva, al que la mafia israelí abasteció de armas de alto poder y blanqueó ganancias ilícitas.
Reportes de inteligencia de la administración pasada señalan que, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009, la mafia israelí dejó de operar; sin embargo, en el 2013 se tuvo conocimiento de los movimientos de la mafia israelí -principalmente en la ciudad- con la delincuencia organizada.
Las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad del gobierno federal señalan que sus actividades principales actividades incluyen tráfico de armas, protección, tráfico de mujeres de Europa y Rusia, fraude de tarjetas bancarias y tráfico de drogas.
LOS RUSOS
De acuerdo con informes de inteligencia federal, la mafia rusa opera en América a través de células y manejan un perfil bajo para evitar la detección de sus actividades ilícitas. Según las investigaciones, se encuentra operando desde Cancún, Tijuana, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.
Entre las células de rusos que están detectadas por su relación con carteles en México se encuentran, los Tambovskaya. Entre sus giros está el tráfico de heroína y cocaína, tienen contactos en África y Europa occidental, roban autos que trafican hacia África y tienen operadores especializados en otros delitos como el secuestro, pornografía infantil, trata de blancas y tráfico de migrantes.
Los Solntnezkaya se encargan de lavar dinero desde algunos paraísos vacacionales, tienen instituciones propias en el Caribe, trafican cocaína y armas, además de dedicarse a la trata de personas.
También operan los Mazukinskaya, la célula de Izamalovskaia y los Podoskaya.
LOS CHINOS
Organizaciones mexicanas del crimen organizado y narcotráfico tienen nexos de negocios con células de la mafia china que tienen base en la Ciudad de México para lavar el dinero que obtienen por la venta de drogas en todo el mundo.
Desde el 2017, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reveló en su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas que los grupos chinos cuentan con células en las principales capitales del mundo, como Nueva York y Los Ángeles, las cuales reciben dinero en efectivo que pueden pagar en la capital mexicana el mismo día, a cambio de una tarifa establecida.Las organizaciones criminales en Estados Unidos, explica la DEA, juegan un rol clave en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico de cárteles mexicanos.
OTRAS MAFIAS
Los reportes también dan cuenta de la operación de la mafia venezolana con los cárteles mexicanos, además del trasiego de drogas con recursos ilícitos, a través de la trata de personas.
También, desde 2002, se denunció la presencia de negocios disfrazados de karaokes operados por la mafia coreana en las colonias Roma, Juárez y Cuauhtémoc. Así es como operan desde la Ciudad de México, quienes están identificados.