/ viernes 28 de diciembre de 2018

Hacienda denuncia a sujeto por lavado de dinero procedente del huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos

El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra "de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita", precisó la entidad.

En las carreteras cercanas se puede ver la compra-venta del combustible robado / Foto: AFP


Se detectaron una serie de depósitos

Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la "mecánica financiera de las operaciones", explicó Hacienda en un comunicado de prensa.

La entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares), de los que se presume que unos 27 millones (1,35 millones de dólares) se usaron en una compra irregular de combustible.

Hacienda explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En Puebla se reportaron 15% de las tomas clandestinas en el primer semestre / Foto: Especial


Tiene vínculos con grupos dedicados al huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama "huachicol".

El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política.

El robo de hidrocarburo ha hecho que en estados como Guanajuato se haya disparado la violencia / Foto: Marco Bedolla


El plan de AMLO contra el huachicoleo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.330 millones de dólares) en 2018.

El director general de PEMEX, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58.200 barriles diarios este año.

El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra "de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita", precisó la entidad.

En las carreteras cercanas se puede ver la compra-venta del combustible robado / Foto: AFP


Se detectaron una serie de depósitos

Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la "mecánica financiera de las operaciones", explicó Hacienda en un comunicado de prensa.

La entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares), de los que se presume que unos 27 millones (1,35 millones de dólares) se usaron en una compra irregular de combustible.

Hacienda explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En Puebla se reportaron 15% de las tomas clandestinas en el primer semestre / Foto: Especial


Tiene vínculos con grupos dedicados al huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama "huachicol".

El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política.

El robo de hidrocarburo ha hecho que en estados como Guanajuato se haya disparado la violencia / Foto: Marco Bedolla


El plan de AMLO contra el huachicoleo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.330 millones de dólares) en 2018.

El director general de PEMEX, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58.200 barriles diarios este año.

Metrópoli

Despenalización del aborto en CDMX: lo que debes saber sobre la iniciativa

De acuerdo con la organización feminista GIRE, la eliminación del delito del aborto es un paso crucial hacia la despenalización social y la desestigmatización del tema

República

Balean a una persona dentro de hospital del IMSS en Cuernavaca

Una persona que estaba en el quirófano de la clínica 01 del IMSS fue atacada a balazos, por lo que se registró una fuerte movilización policiaca afuera del instituto

Mundo

Republicanos amplían mayoría en el Senado con victoria en Pensilvania

Los republicanos también están cerca de la mayoría en la Cámara de Representantes, pues solo les faltan siete escaños

México

Consejo de la Judicatura Federal aprueba presupuesto de más de 75 mil millones de pesos para 2025

Señalan que la mayoría del monto se destinará a las y los trabajadores, en vistas a la implementación de la reforma judicial en el PJF

República

Secretaría de Salud de Puebla clausura consultorio de abogada que se hacía pasar por psiquiatra

Las autoridades de salud de Puebla confirmó que la mujer no cuenta con título o cédula que le permita ejercer consultas médicas; además de que su consultorio no cuenta con licencia sanitaria

Metrópoli

Intento de asalto en joyería de Portal San Ángel desata fuerte movilización policiaca

Un grupo de tres sujetos intentó asaltar la joyería Bizarro de Portal San Ángel; sin embargo no lograron robar nada tras la activación de la alarma