Un juez federal vinculó a proceso a Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex propietario de la Sociedad Financiera Popular, Ficrea, pues dijo que era innecesaria debatir la medida cautelar, porque se impuso desde la audiencia pasada.
La vinculación a proceso fue por el delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109 fracción I, en relación con el 108, del Código Fiscal de la Federación y además, concedió 3 meses más de investigación complementaria.
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Rafael Amezcua, es presuntamente responsable del delito de defraudación fiscal por un monto de 185 millones 41 mil 280 pesos.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur, manifestó que la Fiscalía aportó los suficientes elementos para presumir que dicho sujeto es responsable del delito que se le imputa.
La prisión preventiva la determinó el juez ante el riesgo de fuga del inculpado, toda vez que cuenta con los recursos suficientes como para salir del país, pese a que no cuenta con un domicilio, ya que le fe decomisado el único que tenía.
Además, la Fiscalía General de la República ejecutó dos órdenes más en contra de Rafael Antonio Amezcua Olvera, ex propietario de Sociedad Financiera Popular, Ficrea, por su probable responsabilidad en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, por un monto de más de 230 millones de pesos
Cabe menciona que hasta ahora no se ha cumplimentado la orden de aprehensión contra este personaje, por el delito de fraude por más de 7 mil millones de pesos, producto del fraude contra miles de ahorradores, que confiaron esta Sociedad Financiera Popular.
Dichas órdenes de captura, fueron liberadas por jueces adscritos a los reclusorios Norte y Sur de la Ciudad de México, tras la audiencia relacionada con el caso por el presunto delito de lavado de dinero por 230 millones de pesos, en manos del juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales.
Olvera Amezcua llegó a México el jueves pasado, tras su deportación de Estado Unidos por el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La situación jurídica de Olvera Amezcua, será resuelta esta tarde, cuando Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur, resuelva las imputaciones de la FGR, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 185 millones 41 mil 280 pesos.
Amezcua debe permanecer en prisión ante el riesgo de que evada la justicia, así lo solicitó la Fiscalía ante el juez, pues no tiene un domicilio, tiene acceso a recursos económicos que le facilitarían abandonar el territorio nacional y porque existen más investigaciones en su contra.
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Parte de su fraude es que en sus declaración fiscales, consistente en el Impuesto Sobre la Renta en 2013 dijo tener ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, toda vez que declaró haber recibido 10 millones 270 mil 132 pesos, pero la autoridad fiscalizadora detectó que obtuvo 627 millones 75 mil 333 pesos, con lo cual dejó de pagar el ISR por 185 millones 41 mil 280 pesos.