Además de su mamá, esposa, hermanos, primo y suegro, en la red de lavado internacional de activos que trazó el Departamento de Justica de los Estados Unidos en torno al gobernador de Tamaulipas, Francisco N, también figura un empresario que financió la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano, en julio de 2015, y tres hermanos ligados al sector farmacéutico y al Partido Verde, identificados por el gobierno de la Cuatroté por ser los que filtraron los videos donde se ve a Pío López Obrador recibir dinero para la campaña de su hermano, y hoy Presidente, Andrés Manuel.
Este jueves, el primer mandatario exhibió en su conferencia matutina una carta que el Departamento de Justicia dirigió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en la que le informa que investiga al gobernador panista y a otras 32 empresas y personas físicas por estar presuntamente involucrados en una red de lavado internacional de activos.
“Por medio del presente, me es grato saludarle e informarle que la oficina del agregado jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a los individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”, indica la misiva firmada por el agregado jurídico Joseph González.
Además de Francisco N, entre los nombres listados figuran los de su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, éste último senador de la República; su primo, José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.
Pero además de la familia cercana, en el listado del Departamento de Justicia aparece el empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias El Trillo o La Trilladora, señalado en 2015 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser operador del Cártel de Sinaloa y quien financió la construcción del túnel por donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán la noche del sábado 11 de julio de ese año.
“Derivado de las investigaciones ministeriales del Agente del Ministerio Público de la Federación, a esta persona se le vincula como operador financiero de un grupo delictivo que opera en el norte del país, asimismo se presume que fue quien financió la evasión de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el pasado 11 de julio del CEFERESO número 1 Altiplano”, explicó la PGR en un comunicado de prensa.
Trillo Hernández no aparece en el listado exhibido en la conferencia mañanera por su nombre, sino por los seudónimos que utilizó para cometer ilícitos. Juan Helú García, Ladislao Vázquez López o Manuel Garza Espinosa es en realidad la misma persona.
Fue detenido por agentes de la Policía Federal en San Pedro Cholula, Puebla, el 19 de agosto de 2015, y arraigado. El 9 de noviembre de ese año fue internado en el penal del Altiplano, el mismo del que ayudó a El Chapo a fugarse.
Al año siguiente, el 6 de julio de 2016, el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le dictó auto de formal prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, alteración del Registro Federal de Electores y uso de documento falso.
De acuerdo con la PGR, el empresario habría usado el sistema financiero mexicano para dispersar 954 millones de pesos entre 2012 y 2015, usando sus tres identidades falsas y 16 cuentas bancarias. Fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15, ubicado en Villa Comatitlán, Chiapas.
La relación entre el empresario y el Cártel de Sinaloa data desde 2001, año en que ocurrió la primera fuga de Joaquín Guzmán, indicó en su momento la Procuraduría.
En la presunta red de lavado de dinero que gira en torno al gobernador tamaulipeco también figuran los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez.
Bernardo Pasquel ha echado mano de su empresa distribuidora de fármacos Intercontinental de Medicamentos SA de CV, mejor conocida como Intermed, para hacerse de contratos en el sector salud de Tamaulipas.
En el Gobierno de la Cuatroté lo señalan por ser el responsable de filtrar los videos donde se ve a Pío López Obrador recibir sobres con dinero de David León Romero para presuntamente financiar la campaña política de su hermano a la Presidencia de la República.
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León Romero entonces era consultor y operador del gobierno de Chiapas, que encabezaba Manuel Velasco Coello, también del PVEM.
Este es el listado de 33 empresas y personas físicas ligadas al gobernador de Tamaulipas, Francisco N, a las que Estados Unidos investiga por su presunta participación en una red de lavado de dinero, y que hoy hizo pública el presidente López Obrador.
1. Alfonso Pasquel Méndez
2. Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
3. Bernardo Pasquel Méndez
4. Baltazar Higinio Reséndiz Cantú (prestanombres de Francisco N)
5. Barca de Reynosa SA de CV
6. British English Olympics SA de CV
7. Bufete Jurídico Goat and Smith SC
8. Comercializadora Bosque Alto SA de CV
9. Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
10. Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
11. Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
12. Desarrolladora Cava SA de CV
13. Flunky SA de CV
14. Francisco Javier García Cabeza de Vaca
15. Gerardo Pasquel Méndez
16. Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
17. Horizonte Vertical CO SA de CV
18. Helú García Juan
19. Impulsos y Desarrollos GBO SA SOFOM ENR
20. Inmobiliaria Las Asturias INLAS SA de CV
21. Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
22. Ismael García Cabeza de Vaca (hermano de Francisco N)
23. José Manuel García Cabeza de Vaca (hermano de Francisco N)
24. José Ramón Cabeza de Vaca Castillo (primo de Francisco N)
25. José Ramón Gómez Resendez
26. Juan Francisco Tamez Arellano
27. Ladislao Vázquez López
28. Leticia Rodríguez Villarreal
29. Manuel Garza Espinosa
30. Marbole SA de CV
31. María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger (madre de Francisco N)
32. Mariana Gómez Leal (esposa de Francisco N)
33. Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV
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