La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República cinco denuncias contra La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por los presuntos ilícitos de lavado de dinero y delitos fiscales.
La Luz del Mundo es considerada como una Organizaciones Sin Fines de Lucro con Denominación de Actividades Religiosas (OSFL), misma que asegura tener más de cinco millones de seguidores en 60 países donde tiene presencia.
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De acuerdo con investigaciones de la UIF, que dirige Santiago Nieto Castillo, la organización religiosa no guarda relación con el objeto y los fines para los que fue constituida.
En el documento, la UIF precisa que esta organización omitió notificar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y por lo tanto, han generado riqueza de manera ilegal, por lo que supuestamente estarían cometiendo delitos fiscales, así como los relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta es la segunda vez en 2020 que la UIF se lanza contra La Luz del Mundo. En marzo, Nieto Castillo dijo que se bloquearon las cuentas de seis personas relacionadas con la organización , así como montos directos por más de 359 millones de pesos y un millón 569 mil dólares.
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El modus operandi de la asociación, dijo, consistía en engañar a las personas mediante la fe para obligarlas a donar sus pertenencias a la iglesia. Además, la UIF señaló que hay indicios de prácticas relacionadas con el abuso de menores y pornografía infantil.
De estos últimos delitos, Naasón Joaquín García fue acusado en abril de 2019 y detenido en Estados Unidos días después de recibir un homenaje en el palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.
En las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que la organización religiosa incumplió con el requisito de dar información sobre la relación de sus ingresos y la forma en que los obtuvo.
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En algunos casos, detalló, los actos consistieron en recibir dinero de personas físicas y morales con las que no tienen relación, para ayudarlos a evadir impuestos en paraísos fiscales.
“Envían recursos financieros, por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales a personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”.
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda añadió que el dinero depositado permanece poco tiempo en las cuentas de la asociación; sin embargo, es usado para pagar tarjetas de crédito, blindaje de vehículos, entre otras actividades que no forman parte de las actividades comunes de una asociación religiosa.
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No han sido notificados
El vocero de La Luz del Mundo, Eleazar Gutiérrez, aseguró que la organización no ha sido notificada sobre las denuncias por la Fiscalía General de la República y que no tienen una postura oficial respecto a las denuncias presentadas por la UIF.
La iglesia fue fundada en 1926 por Eusebio Joaquín González, pero en 2014, y tras la muerte de su fundador, Naasón Joaquín García tomó el liderazgo.
Con información de Manrique Gandaria