Además del futbolista Rafael Márquez y el cantante grupero, Julión Álvarez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR), incluyó a 632 personas en la lista de cuentas bloqueadas, de las cuales 135, se relacionan con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como 497 por otros supuestos en el ámbito nacional.
De acuerdo a lo informado por el presiente Enrique Peña Nieto en su V Informe de Gobierno, del primero de septiembre de 2016 al pasado mes de junio, la Secretaría de Hacienda, la PGR y la Policía Federal, realizaron un total de 648 mil 284 análisis de operaciones financieras correspondientes a 324 personas físicas y morales y emitió 180 diagnósticos, para diversas áreas de la PGR para la detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En este lapso, la SHCP reporta el bloqueo de saldos por mil 449.8 millones de pesos y 13.8 millones de dólares, mientras que la PGR aseguró en efectivo 17.4 millones de pesos y 7.1 millones de dólares, además en cuentas bancarias, 525.8 millones de pesos y 4.3 millones en dólares.
En estos meses, la Secretaría de Hacienda ha recibido 17.4 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero, lo que le permitió formular 105 denuncias ante la Procuraduría General de la República, que involucran a 535 sujetos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acciones contra las operaciones financieras ilícitas, la PGR inició seis averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, determinó 104 averiguaciones previas, de las cuales 15 fueron por consignación sin detenido, en las que se ejerció acción penal contra 20 personas.
Respecto a las carpetas de investigación, inició 189 y se determinaron 31, de estas últimas, 23 se judicializaron con detenido en contra de 29 personas, vinculando a proceso a 19.
Se obtuvieron 11 sentencias condenatorias, una dentro del sistema tradicional y 10 en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), cuatro de las cuales fueron por juicio oral.
A través del servicio Solución Tecnológica Integral para el Análisis Financiero, el gobierno federal generó un millón 37 mil 313 registros, aptos para contribuir como insumos en las investigaciones de diversas áreas de la PGR. Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, atendió 53 requerimientos de mandamientos ministeriales y judiciales relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: 33 órdenes de investigación, tres solicitudes de información, tres notificaciones, siete órdenes de aprehensión, cinco denuncias ciudadanas y dos apoyos a diligencias ministeriales. También la ejecución de seis operativos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tuvieron como resultado la puesta a disposición ante el Ministerio Público de siete personas: un jefe de grupo criminal y seis integrantes de organizaciones delictivas, el aseguramiento de 168 kilogramos de cocaína, 5.1 kilogramos de heroína, 234 mil 60 dólares, tres armas, 15 cargadores, cinco mil 427 cartuchos y 11 vehículos.
Además de la ejecución de 85 operativos institucionales e interinstitucionales, para prevenir y combatir delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como resultado fueron asegurados 53 mil 431 pesos en efectivo, 950 mil 232 pesos en cheques, más de 1.9 millones de dólares, dos mil 110 euros, 268.6 kilogramos de cocaína, 217.4 kilogramos de metanfetamina, 154 pastillas de metanfetamina, 29.3 kilogramos de heroína, 31 armas de fuego, cinco mil 727 cartuchos y 23 vehículos. Asimismo, fueron puestos a disposición 68 presuntos integrantes de organizaciones delictivas.