La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que eliminó de su lista negra a Sergio Enrique Barragán Villarreal alias El Grande, lugarteniente y jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, y a una familia colombiana ligada a narcotraficantes de ese país y al Cártel de Sinaloa en México: el clan Cifuentes Villa.
Con la decisión, sus empresas y bienes –muchos localizados en los barrios más exclusivos de la Ciudad de México y Jalisco– también han sido desbloqueados.
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El acuerdo de eliminarlos de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) se tomó desde el 12 de noviembre de 2021 y se publicó en el Registro Federal el pasado 16 de mayo, por lo que desde esa fecha pueden volver a hacer negocios con ciudadanos estadounidenses y mover dinero en ese país.
El Grande, quien fuera el principal operador de Héctor Beltrán Leyva, fue detenido el 12 de septiembre de 2010 por un comando de la Marina en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, en Puebla.
El 23 de mayo de 2012 fue extraditado a Estados Unidos acusado de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, pero luego fue liberado tras acordar convertirse en testigo colaborador. Testificó en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, para revelar sus presuntos nexos con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.
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Según el acuerdo publicado en el Registro Federal de Estados Unidos, la OFAC determinó que las propiedades del narcotraficante oriundo de Coahuila fueran eliminadas de la lista SDN, sin especificar cuáles eran.
El gobierno estadounidense también quitó de su lista negra al narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, así como a sus familiares Lucía Inés Cifuentes Villa, Teresa de Jesús Cifuentes Villa, Jorge Andrés Cifuentes Osorio, Paula Andrea Vargas Cifuentes y Edmon Felipe Vargas Cifuentes.
De acuerdo con los registros de la OFAC, Jorge Cifuentes tiene empresas en distintos puntos de la Ciudad de México y área conurbada. Una se localiza en calle Blas Pascal 106, colonia Los Morales, alcaldía Miguel Hidalgo.
Otra está en calle Eje J 999 Pasaje Santa Fe, departamento 301, colonia Ciudad Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón. Una tercera tiene como domicilio Miguel Schultz 127, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
Hay dos más en Camino del Remanso 80 A, planta baja y Camino del Remanso 80 Interior 2, ambas en la colonia Lomas Country Club, municipio de Huixquilucan, Estado de México.
Y en Guadalajara, Jalisco, Jorge Milton contaba con un domicilio en Paseo de las Gacelas 550, en el Fraccionamiento Ciudad Bugambilias.
Miembros de su familia también cuentan con compañías en México que fueron eliminadas de la lista negra estadunidense.
Vinculada a Teresa de Jesús Cifuentes Villa figura la empresa Red Mundial Inmobiliaria, S.A. de C.V, en Huixquilucan, Estado de México. También dos domicilios más: uno en avenida Xóchitl 4262-10, colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, y otro en Privada Paseo de las Montañas 100, colonia Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga.
A Paula Andrea Vargas Cifuentes también se le liga con una propiedad en Boulevard Bugambilias 2114, Ciudad Bugambilias, en el municipio de Zapopan. En tanto que Edmon Felipe Vargas Cifuentes tiene una propiedad en el mismo municipio jalisciense, sin especificar dirección.
Otro personaje excluido de la lista de la OFAC fue Fabián Rodrigo Gallego Marín, miembro de la red empresarial del clan Cifuentes Villa, quien aparece como accionista de Grupo Internacional Oiralih, S.A. de C.V., en Huixquilucan, Estado de México. También tiene como domicilios Homero 136 Interior 10, colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, y Río Elba 56 Interior 6, colonia Cuauhtémoc.
Los Cifuentes fueron un clan de narcotraficantes al servicio de los grandes cárteles colombianos. Jorge Milton trabajó para el Cártel de Cali y luego para el Cártel Norte del Valle.
Posteriormente establecieron contacto con el Cártel de Sinaloa, en México, al mando del Chapo Guzmán, y montaron un emporio de empresas para lavar el dinero de esa organización criminal.
Uno de los hermanos del clan, Alex Cifuentes Villa, terminó siendo una pieza clave en la maquinaria de Joaquín Guzmán Loera traficando para él cocaína desde Colombia, Bolivia, Ecuador y Panamá, y heroína y metanfetamina en Nueva York. También comprando armas y propiedades para el cártel en Centroamérica. Él mismo se llegó a describir como “la mano derecha y la mano izquierda” del Chapo.
Poco a poco, los miembros de la familia fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos. Alex, convencido por su hermano Jorge Milton, accedió a cooperar en el juicio contra el Chapo para rebajar su condena.
Tras testificar en contra del otrora líder del Cártel de Sinaloa, las cuentas y empresas de la familia fueron desbloqueadas.
La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales contra países y regímenes extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales, personas involucradas en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos.
En el caso de personas y compañías relacionadas con el narcotráfico, se incluyen en una lista denominada Nacionales Especialmente Designados (SDN). Al ingresar en esta lista, sus activos quedan bloqueados y se le prohíbe a cualquier ciudadano o entidad estadounidense hacer negocios con ellos.
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