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Una importante filtración de documentosconfidenciales ha dejado al descubierto un complejo sistema deevasión de impuestos, lavado de dinero y cuentas secretas de ricosen el extranjero. Los 11 millones de documentos se filtraron desdeel despacho Mossack Fonseca (Mossfon).
Mossack Fonseca es una firma de abogados con sede enPanamá entre cuyos servicios está la administración de cuentas ysociedades offshore, así como la gestión de lariqueza.
Aunque la firma es de Panamá, la operación seejecuta en todo el mundo, ya que su sitio web consta de una redmundial con 600 personas que trabajan en 42 países. En susfranquicias los afiliados de distintos propietarios puedenregistrar nuevos clientes y tienen los derechos exclusivos parautilizar su marca.
El bufete panameño opera en paraísos fiscales comoSuiza, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas y de la coronabritánica en dependencias de Guernsey, Jersey y la Isla deMan.
Mossfon es el cuarto mayor proveedor mundial de serviciosoffshore y ha participado en una cartera para más de 300mil empresas con una fuerte conexión en Reino Unido.Con esta revelación de archivos, se trata de la mayor fuga deinformación de los últimos tiempos, incluso más grande que loscables diplomáticos de EU publicados por WikiLeaks en el 2010 olos documentos secretos de inteligencia reveladas por EdwardSnowden a periodistas, en 2013. Existendocumentos 11,5 millones y 2,6 terabytes de información extraídasde la base de datos de Mossack Fonseca, según cita TheGuardian. De acuerdo con el diario, los registros seobtuvieron de una fuente anónima por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidopor el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación conThe Guardiany la BBC enInglaterra, LeMonde en Franciay La Naciónde Argentina.
Entre los clientes del citado bufete panameño figuran líderesmundiales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el deArgentina, Mauricio Macri, el futbolista Lionel Messi, la hermanadel rey Don Juan Carlos, Doña Pilar de Borbón, y el director decine español Pedro Almodóvar, entre muchos otros.
Los Papeles de Panamá revelan:
-Los documentos de Panamá incluyen 11,5 millones dedocumentos.
-Una pista de dos mil millones de dólares que muestra cómoeste dinero ha hecho que los miembros del círculo cercano de Putinsean fabulosamente ricos. Durante años, se especula que Putinpodría tener una fortuna secreta.
-Entre los líderes nacionales con la riqueza son Nawaz Sharif,el primer ministro de Pakistán y el primer ministro deIslandia.
-Principalmente hay mensajes de correo electrónico, archivosPDF y archivos de fotos, así como extractos de una base de datosinterna de Mossack Fonseca.
-El rango de datos desde la década de 1970 hasta la primaverade 2016
El uso de estructuras offshore es manejado con fineslegítimos. Gente de negocios en países como Rusia y Ucraniasuelen poner sus activos en el extranjero para defenderlos de"redadas" criminales, y otros más recurren a este manejo porrazones de herencia y sucesiones. Sin embargo puede emplearse paraestructuras con fines de estafa.
Tras la infiltración, la firma ha negado rotundamente lasacusaciones; asegura que durante 40 años ha operado irreprochable,y cumpliendo con las leyes contra el lavado de dinerobajo robustos procedimientos de diligencia debida.
Lamentó cualquier mal uso de sus servicios, y resaltó que nopuede ser culpado por las fallas de los intermediarios, queincluyen a los bancos, bufetes de abogados y contadores. Agregóque no discutirá los casos específicos de presuntasirregularidades, citando la confidencialidad de los clientes, y pormedio de una carta publicada les informó sobre el lamentablehecho:
This is what clients of #MossackFonsecareceived. Many got this email yesterday. One of them, my wife!#panamapaperspic.twitter.com/fR5tCsswb6
— Cal Perry(@calmsnbc) 3 de abrilde 2016
Los documentos muestran enlaces con 72 jefes y exjefes deEstado, empresarios, mandatarios, deportistas, y personalidadesconocidas mundialmente.
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