Descubren nueva forma de lavar dinero de cártel mexicano

Nueva York.- En las fotos, Alejandra Salgado y su hermano menorRoberto parecen simples turistas que pasean por el centro deManhattan. El lleva una bolsa de compras. Ella lleva vestidoblanco, collar y una cartera de cuero grande colgada sobre unhombro.

Pero sus paseos distaban de ser inocentes.

A lo largo de dos horas, agentes federales tomaron fotos de lapareja que fue a siete bancos para depositar en cada uno poco menosde 10.000 dólares, todos de los fajos de billetes que llevaban ensus bolsos.

Los fiscales dicen que los pequeños depósitos en diversosbancos son uno de los métodos empleados por los carteles mexicanosdel narco para sacar miles de millones de dólares en ganancias deEstados Unidos sin llamar la atención de los reguladoresbancarios.

[caption id="attachment_29679" align="alignnone"width="615"]Imagen Ilustrativa. Foto: AFP[/caption]

Los carteles recaudan buena parte de sus ganancias en el mercadoestadounidense de la misma manera que introducen la cocaína yotras drogas, mediante cruces furtivos de la frontera.

Pero el uso de los bancos sigue siendo uno de los métodos, dijoJames Hunt, jefe de la oficina de Nueva York de la agenciaantidrogas DEA. Los depósitos son pequeños porque los bancosdeben informar al gobierno de cualquier depósito superior a 10.000dólares. Además, tienen la ventaja de que si los investigadoreslos descubren es poco el dinero confiscado. Además, las penas paralos depositantes suelen ser menores.

"Les toma más tiempo, pero el golpe no es tan rudo si losatrapan", dijo Hunt.

[caption id="attachment_167090" align="alignnone"width="615"]Foto: Ilustrativa[/caption]

Antes de ser apresados a fines de septiembre, los Salgadocobraban por lavar hasta1 millón de dólares por mes recaudados avendedores vinculados con el cartel de Sinaloa, dijeron losfiscales.

Alejandra Salgado, de 59 años, con dirección en la Ciudad deMéxico, se encontraba en Estados Unidos con una visa ya vencida yera supervisada por un jerarca del cartel.

La vigilancia en Nueva York comenzó cuando su nombre aparecióen una investigación de células de lavado de dinero en el sur deCalifornia, Michigan y Arizona, realizada por investigadores de laDEA, el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia impositivaIRS y agencias locales.

[caption id="attachment_72420" align="alignnone"width="615"]Imagen ilustrativa. Foto: Archivo[/caption]

Los detalles en los archivos de los agentes federales y losfiscales del área de la droga permitieron a la AP conocer cómooperaban los Salgado.

Anteriormente ella cruzaba la frontera transportando dinero enun auto.

Pero luego los líderes del cartel le dieron la tarea dedepositar fondos en cuentas bancarias abiertas bajo nombres falsosy emitir cheques a favor de una compañía agrícola de San Diegocontrolada por el cartel.

En una conversación grabada por los investigadores, ella diceque la tarea era "molesta", pero menos peligrosa que laanterior.