Washington.- Estados Unidos ha abierto unainvestigación criminal sobre las filtraciones de los “Papeles dePanamá”, que han destapado miles de empresas y activos opacos depersonalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal deldistrito sur de Nueva York, Preet Bharara, publicada hoy.
En la carta, dirigida al Consorcio Internacional dePeriodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede enWashington y uno de los artífices de las filtraciones, el fiscalBharara informa de la apertura de "una investigación criminal"sobre asuntos "relevantes" vinculados a los “Papeles dePanamá”.
Lee también |Bharara solicita en la carta, publicada por laedición estadounidense del diario The Guardian, poder mantener unareunión "tan pronto como sea posible" con algún representante delICIJ "involucrado en el proyecto" de los “Papeles de Panamá”para hablar acerca de la investigación.
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El escándalo de los papeles abarca más de 11,5millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca,especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, yafecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo elplaneta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a susfamiliares.
Cuando el escándalo estalló a comienzos de abril,el presidente de EU, Barack Obama, alertó contra el "gran problemaglobal" de la evasión de impuestos.
Lee también |Según Obama, muchas de las operaciones en paraísosfiscales que aparecen en los papeles de Panamá son "legales" y esees "precisamente el problema".
Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI), elBanco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico (OCDE) y la ONU han creado una plataformapara intensificar su cooperación en la lucha contra la evasiónfiscal.
Durante la asamblea de primavera del FMI y el BM dela pasada semana, los líderes participantes reconocieron laurgencia de aumentar la coordinación internacional en estamateria.
Además, el G20 (países emergentes y avanzados)incluyó en su comunicado final, tras la reunión ministerial quecelebró durante la reunión, la necesidad de revelar y compartirla identidad de los propietarios reales de sociedades en paraísosfiscales.
/amg
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