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Osiel Cárdenas fue detenido en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2005, donde se le requería por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión de agentes federales
Según el informe, el Departamento del Tesoro tiene en la mira las cuentas que opera Sergio Valenzuela Valenzuela por presuntamente operar para el Cártel de Sinaloa