Panama Papers

28 de jun 2024

Absuelven a todos los acusados en el caso de los Panama Papers

La juzgadora concluyó que "el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina"

21 de sep 2020

Tribunal de EU dicta la primera sentencia por los Papeles de Panamá

El sospechoso, identificado como Harald Joachim Von der Goltz había admitido previamente haber participado en una "conspiración para evadir millones de dólares en impuestos"

29 de nov 2018

Allanan oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero en caso Panama Papers

El principal banco alemán es sospechoso de "haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales"