UIF

18 de oct 2024

México solicitará la extradición de García Luna: UIF

El titular de la UIF, Pablo Gómez, indicó que procede solicitar la extradición porque el exsecretario de Seguridad tiene órdenes de aprehensión vigentes en México

14 de ago 2024

AMLO enviará carta a Joe Biden para denunciar injerencia de EU en México

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, deslizó la idea de que el gobierno estadounidense dio aportaciones a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

6 de jul 2024

Hospitalizan por deshidratación a Pablo Gómez, titular de la UIF

La UIF confirmó que Gómez Álvarez ingresó al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

3 de jul 2024

Juicio en contra de García Luna se reabre en enero del próximo año: UIF

Pablo Gómez Álvarez recordó que se han detectado 16 empresas relacionadas con García Luna y sus socios que recibían recursos ilegales a través de factureras o contabilidad falsa

3 de jul 2024

UIF no investiga a Carlos Loret de Mola pero sí a un socio de Latinus, afirma Pablo Gómez

Pablo Gómez Álvarez dijo que la investigación se realiza por posibles delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita

28 de jun 2024

AMLO rechaza que UIF investigue a periodistas

Carlos Loret de Mola sostuvo en una entrevista, que se iba a preparar “para lo peor”

10 de jun 2024

Sofía Guzmán, nieta de El Chapo Guzmán, gana batalla legal a la UIF y liberan sus cuentas

Después de 5 años de litigio, Frida Sofía y su madre consiguen desbloqueo de sus cuentas bancarias debido a que la FGR no comprobó operaciones ilícitas

28 de may 2024

UIF sale en defensa de Clara Brugada; asegura que no tiene cuentas en paraísos fiscales

Arturo Castegné había acusado a Brugada de tener movimientos en paraísos fiscales, sin embargo la UIF afirmó que es información falsa

20 de may 2024

Establo Puerto Rico, del Mayo Zambada, recupera cuentas bloqueadas por la UIF

Según el Departamento del Tesoro de EU, el Establo Puerto Rico es una de las entidades fachada para lavar activos del crimen organizado

12 de abr 2024

A días de recuperar candidatura, Santiago Nieto niega indagatoria de la UIF contra familiar

Retoma su campaña por la senaduría de Querétaro tras un fallo a favor del Tribunal Electoral

23 de feb 2024

UNAM pide a la UIF desbloquear cuentas bancarias de la Facultad de Medicina

El bloqueo de diversas cuentas bancarias deriva de una investigación de la UIF que involucra al exsecretario administrativo Luis Arturo González Nava

19 de feb 2024

INE abre investigación contra Eduardo Verástegui por recepción de recursos del extranjero

El Consejo General del INE aprobó informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT sobre los recursos que recibió Verástegui desde el extranjero

16 de feb 2024

UIF recupera 2 mdd por la venta de propiedades de García Luna

Está en curso la recuperación de otras 19 propiedades que García Luna obtuvo de cuatro contratos para la prestación de servicios a entidades federales

5 de oct 2023

Gobierno de México recupera activos de empresas de García Luna por 2.5 millones de dólares

La recuperación se logra tras ganar la demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cortes de Florida

29 de sep 2023

INE y UIF se confrontan por fiscalización: árbitro acusa obstaculización y UIF lo niega

El árbitro electoral acusa a la UIF de no brindar la información que solicita y obstaculizar la revisión del gasto de partidos y candidatos

5 de sep 2023

Defensa de Cabeza de Vaca acusa a Santiago Nieto de falsear pruebas en su contra

Los abogados Cabeza de Vaca denunciaron que el ex mandatario estatal sufrió la fabricación de pruebas por parte de Santiago Nieto

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

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