Lavado De Dinero

12 de sep 2024

Esposa de El Mencho se queda en prisión; juez ratifica prisión preventiva

La esposa de El Mencho es acusada por la FGR por lavado de dinero y enfrenta una pena de cinco años

17 de jul 2024

Más inversión a la policía cibernética, punto clave para evitar ciberdelitos: GAFI

La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa de Anda comentó que los delincuentes se han especializado para hacer fraudes masivos a empresas o a menor escala y que las autoridades destinan menos de uno por ciento de su presupuesto para atender estos delitos

11 de jul 2024

Liberan en Estados Unidos a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, estuvo preso tras declararse culpable por delitos de lavado de dinero

8 de jul 2024

Derriban la “lavadora” del narco en Culiacán

Por la matriz del banco HSBC en la capital sinaloense pasaron gran parte de los 881 mdd que el narco lavó

1 de jul 2024

Con Elisa de Anda al frente, México inicia su presidencia dentro del GAFI

El GAFI emite recomendaciones para evitar el lavado de activos, sanciones, legislación sobre instituciones financieras y transparencia entre autoridades judiciales

28 de jun 2024

Absuelven a todos los acusados en el caso de los Panama Papers

La juzgadora concluyó que "el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina"

24 de feb 2024

México preside organismo mundial contra el lavado de dinero

Eliza de Anda Madrazo se convierte en la primera mujer en 20 años en asumir el cargo

23 de feb 2024

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para México?

La presidencia del GAFI será asumida por Elisa de Anda Madrazo, funcionaria de la SHCP, la primera mujer en ocupar este puesto en más de 20 años

23 de feb 2024

Eligen a la mexicana Elisa de Anda Madrazo para presidir el GAFI

De Anda Madrazo será la presidenta número 33 del organismo y será la segunda ocasión que un funcionario de México ocupe esta posición

17 de feb 2024

Dictan prisión preventiva al exlíder de bomberos por robo, extorsión y fraude

También es investigado por lavado de dinero por más de 11 millones de pesos

31 de ene 2024

Juan Collado libra otro proceso en su contra: juez tira acusación por lavado de dinero

Los delitos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que equivalen a por 24 millones de pesos, imputados al abogado Juan Collado por la Fiscalía General de la República (FGR)

20 de dic 2023

Vinculan a proceso a hermana y sobrino de García Luna por lavado de dinero

La hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna enfrentan cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada

18 de dic 2023

Otorgan prisión domiciliaria a exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo también permanecerá en prisión oficiosa por estar vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada

11 de sep 2023

Pandillas usarían Spotify para lavar dinero

Según un informe, miembros de pandillas suecas convierten el dinero de negocios ilícitos en Bitcoin y luego usan esa criptomoneda para adquirir cifras de streaming falsas, las cuales cobran posteriormente

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

21 de ago 2023

AMLO arremete contra Reuters por reportaje sobre lavado de dinero a través de remesas

El presidente López Obrador acusó que la fuente del reportaje de Reuters tiene como fuente al grupo de Claudio X. Gonzales y María Amparo Casar y busca golpear a su gobierno

4 de ago 2023

Congreso de Colombia inicia investigación contra Gustavo Petro tras declaraciones de su hijo

Nicolás Petro reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante fue para la campaña presidencial de su padre

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