Panamapapers

18 de abr 2018

Avanza investigación sobre Panama Papers: envían 21 alertas rojas a la Interpol

Aseguraron que hay "resultados contundentes": 238 cuentas bancarias y 268 empresas o sociedades han sido relacionadas

14 de mar 2018

Mossack Fonseca, bufete implicado en Panama Papers, cierra operaciones

Explicaron que el deterioro reputacional y la campaña mediática los orillaron a cesar todas las actividades

8 de dic 2017

SAT logra recaudar mil mdp por el caso de Panama Papers

Tras las filtraciones de los casos “Panama Papers” y “Bahamas Leaks”, la autoridad emprendió diversas medidas

30 de oct 2017

Presidente de Panamá a favor de investigación en su país tras caso Odebrecht

El mandatario se pronunció en el marco de la reunión de Fiscales de países de América Latina y Europa en Panamá

9 de may 2016

Abren al público casi 214 mil sociedades de “Papeles de Panamá”

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la base de datos de los “Papeles de Panamá”.

9 de may 2016

Papeles de Panamá estarán en línea, listos para revelar más secretos

Después de la puesta de los documentos en línea, cualquier usuario podrá consultar una base de datos creada con millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, en los que figuran el primer ministro británico David Cameron y el presidente argentino Mauricio Macri, entre otros.

5 de may 2016

Identifica SAT a 30 sujetos por su RFC vinculados a los “Papeles de Panamá”

Por ello, el organismo recaudador ha enviado cartas invitación a 10 sujetos para que presenten información o aclaren su situación.

25 de abr 2016

Francia demanda a Panamá una transparencia fiscal sin ambigüedades

El ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, demandó este lunes a su homólogo panameño, Dulcidio de la Guardia, una transparencia "sin ambigüedades" en el ámbito fiscal, tras haber sido puesto nuevamente el país latinoamericano en la lista de paraísos fiscales

4 de abr 2016

Reyes, presidentes y estrellas salpicados por el mayor escándalo mundial de fraude fiscal

Más de 140 políticos de primer nivel de 50 países, jefes de Estado y sus principales colaboradores, artistas, estrellas del deporte, ministros y figuras conocidas aparecen en los llamados Papeles de Panamá que tienen o tuvieron vínculos con paraísos fiscales para eludir impuestos y eventualmente...